【法令宣導】洗錢防制全民總動員
發布單位:
政風預防科
分  類:
廉政宣導
發布日期:
106-12-07
副標題 :
行政院洗錢防制辦公室製作3則託播廣播語音,歡迎下載
詳細內容:

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主題一:支持洗錢防制措施篇

(內容)
謝震武:
大家好,我是謝震武律師,
民眾可能都以為「洗錢」不干我的事
是電影裡的戲。
 
但如果臺灣的洗錢防制工作做不好,
變成了犯罪者的天堂,
造成詐欺,貪污、吸金更加氾濫
也會喪失國際競爭力,甚至影響貿易金流的通暢。

 

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主題二:新南向境外公司篇
(
內容)
大董:大律師,我要到東南亞做生意,要如何辦公司登記啊?

律師:大董,我來處理,提醒您,洗錢防制法新規定,需要做客戶審查,若是銀行開戶或開OBU帳戶,金融機構也要審查公司登記文件、存續證明、實質受益人等資料。
大董:還好有你提醒,我們趕快辦理吧。

 

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主題三:台灣買房購金置產篇
(
內容)
台商:董仔,我在外經商多年,還是想回台買房子,有甚麼需要注意的嗎?

董仔:問我就對了,現在不動產、或是金銀珠寶買賣,都要進行客戶審查。

台商:客戶審查?

董仔:代誌係安內啦!現在有些犯罪集團也會利用房地產和珠寶洗錢,所以房屋仲介、銀樓都要做客戶審查,作紀錄!

台商:哇,加搞工!

董仔:安內對你與國家都有保障啦!
 


請您支持洗錢防制措施,讓金流透明,給世界好評
以上由行政院洗錢防制辦公室提供

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最後更新日期:106-12-07
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